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沈阳机床股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

时间:2019-06-28 21:24来源:网络整理 作者:admin 点击:

  保安的行为准则:000410保安的吹嘘过度:沈阳用具公报编号:2019-26

  沈阳用具使产生兴趣使产生兴趣有限公司

  八号届董事会另外的十五分类人事广告版组成的橄榄球队次举行或染指会议导致公报

  公司和董事会会员誓言、精确、达到结尾的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或令人满意地缺漏。

  一、董事会举行或染指会议

  1.这次董事会举行或染指会议供传阅的于2019年2月21日以电子邮件方式收回。

  2.这次董事会于2019年2月28日以通信方式集合。

  3.这次董事会应列席董事7人,实践染指7人。。

  4.这次董事会由董事长赵彪医生掌管。公司分得的财产监事、高管们列席了董事会举行或染指会议。

  5.这次董事会的集合契合《中华人民共和国公司法》及《公司条例》的中间定位规则。

  二、举行或染指会议看重并经过了下列的行动:

  1.《几乎为用桩支撑成为搭档正当理由的推荐信》

  琐碎请参阅同日发布的新闻的2019-27公报。。

  开场白这一行动,副监督者赵彪医生、车新佳医生、孙纯君医生避开本项推荐信的由舆论决议,及其他四名非相干董事开票。该行动应适用于成为搭档大会看重。。

  由舆论决议胜利:增加4票。。。;反0票;弃权0票

  2.《二○一九年度估计日常相干买卖推荐信》

  琐碎请参阅同日发布的新闻的2019-28公报。。

  开场白这一行动,副监督者赵彪医生、车新佳医生、孙纯君医生避开本项推荐信的由舆论决议,及其他四名非相干董事开票。该行动应适用于成为搭档大会看重。。

  由舆论决议胜利:增加4票。。。;反0票;弃权0票

  3.《几乎公司附属的分店与相干方付托研究与开门通敌的相干买卖推荐信》

  琐碎请参阅同日发布的新闻的2019-29公报。。

  开场白这一行动,副监督者赵彪医生、车新佳医生、孙纯君医生避开本项推荐信的由舆论决议,及其他四名非相干董事开票。该行动应适用于成为搭档大会看重。。

  由舆论决议胜利:增加4票。。。;反0票;弃权0票

  4.《几乎集合二○一九年第三次暂时成为搭档大会的推荐信》

  琐碎请参阅当天发布的新闻的2019-30公报。。

  由舆论决议胜利:增加7票。,反0票,弃权0票

  特别地供传阅的。

  沈阳用具使产生兴趣使产生兴趣有限董事会

  2月28日,19

  市场管理所占有率行为准则:000410市场管理所占有率简化:沈阳用具公报编号:2019-27

  沈阳用具使产生兴趣使产生兴趣有限公司几乎公司正当理由的公报

  公司和董事会会员誓言、精确、达到结尾的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或令人满意地缺漏。

  一、正当理由使习惯于简历

  公司拟对用桩支撑成为搭档沈阳用具(群)使产生兴趣有限公司在农商筑亿捆绑授信抚养正当理由,保修期为1年。

  1.董事会看重使习惯于:八号届董事会另外的十五分类人事广告版组成的橄榄球队次举行或染指会议于杏月如月举行。,举行或染指会议看重经过了《正当理由把持推荐信》。

  2.避开由舆论决议的董事姓名:副监督者赵彪医生开票时、车新佳医生、孙纯君医生举行了避开。

  3.此项相干买卖尚须走快成为搭档大会核准,在成为搭档大会上,公司的相干成为搭档申艳。

  二、正当理由人的基本使习惯于

  正当理由人解释:沈阳用具(群)使产生兴趣有限公司

  表达地址:沈阳经济技术开门区开门路17甲1号

  法定代理人:关锡友

  表达资本:人民币159,100万5.2万元

  经纪见识:金属切削用具,数控零碎及机械装置创造;柴纳普通商业买卖,技术买卖;房屋地租、装置地租;经济情报顾问任务,各类商品和技术入场权。

  与正当理由人的相干:公司的用桩支撑成为搭档,用桩支撑公司股权。

  正当理由人次要成为搭档使习惯于:沈阳市国资委;沈阳工业界投资额开展群使产生兴趣有限公司;沈阳盛京资产监督群使产生兴趣有限公司;国家的开展基金使产生兴趣有限公司。

  单位:亿元  

  ■

  三、正当理由和约的次要质地

  贷方:沈阳村庄商业筑使产生兴趣使产生兴趣有限公司铁西机关

  受恩人:沈阳用具(群)使产生兴趣有限公司

  誓言人:沈阳用具使产生兴趣使产生兴趣有限公司

  1.正当理由方式

  共同倾向誓言。

  2.誓言学时

  (1)誓言期为债项通过设定一时期期限来统治呼气后两年。。

  (二)贷方与受恩人就实行债项明智地使用续签在议定书中拟定;,自正当理由通过设定一时期期限来统治呼气之日起两年。

  3.誓言见识

  正当理由见识是除本和约规则的次要理赔超过的,到这程度产生的利钱(利钱,包罗利钱)、过期罚金和复利、害处、伤害赔偿金、为签名或实行和约而产生的费和及其他费、去因赚得正当理由权和、代价、家具费、评价费、甩卖费、大律师费、差旅费等),去受恩人因主和约必要填写的誓言金。。

  4.主债务的变卦

  正当理由人特别地确实,贷方授予受恩人的普通的宽限或贷方与受恩人对主和约的普通的条终点修正或变卦等状态,不减轻誓言人的倾向,几乎不正当理由人增加,本和约项下贷方的合法马上不受碰撞。,正当理由人的倾向不预防。

  5.反正当理由

  沈阳用具(群)使产生兴趣有限公司以信誉方式抚养反正当理由。

  四、董事会视图

  1、孤独董事视图

  契合共同开展、互中间定位联的事物互中间定位联的事物教义,咱们增加为沈阳群抚养正当理由。,董事会在看重此推荐信时的决策次契合《深圳保安的买卖所市场管理所占有率上市正规军》和《公司条例》的关心规则,中间定位董事举行了质询开票。,法度思索次,本行动符号义的正当理由对股票上市的公司和,正当理由不伤害小半成为搭档的创极限。,契合公司和每件东西成为搭档的创极限。咱们增加因前述的规则将《几乎为用桩支撑成为搭档正当理由的推荐信》适用于成为搭档大会举行看重。

  2、沈集群资产大规模的董事会、经纪使习惯于、呼喊远景、偿债能耐、对信任明暗举行了片面评价。。积年以后,沈阳群一直是我行融资的正当理由单位。去,如互中间定位联的事物互中间定位联的事物教义,咱们增加为沈阳群抚养正当理由。,以助长用桩支撑成为搭档和。正当理由人对,并抚养反正当理由,因而风险把持。。

  五、外交的正当理由总计达及过期的正当理由音量

  表示保留或保存时用2018年12月31日,本公司抚养的正当理由累计廉价出售的图书约为10元。,约占2017年度归属于股票上市的公司成为搭档净资产的,不违背表面正当理由,无过期的正当理由。

  六、备查寄给报社

  1.八届二十五分类人事广告版组成的橄榄球队次董事会导致;

  2.孤独董事视图。

  沈阳用具使产生兴趣使产生兴趣有限董事会

  2月28日2月19日

  市场管理所占有率行为准则:000410市场管理所占有率简化:沈阳用具公报编号:2019-30

  沈阳用具使产生兴趣使产生兴趣有限公司

  几乎集合第三次暂时成为搭档大会的供传阅的

  公司和董事会会员誓言、精确、达到结尾的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或令人满意地缺漏。

  一、举行或染指会议基本使习惯于

  1、成为搭档大会届次:201年第三次暂时成为搭档大会。

  2、会议激发人:董事会。另外的十五分类人事广告版组成的橄榄球队届董事会八号次举行或染指会议于杏月如月举行。,看重经过《几乎集合201年第三次暂时成为搭档大举行或染指会推荐信》,举行或染指会决议定于2019年3月15日(星期五)集合公司201年第三次暂时成为搭档大会。

  3、举行或染指会议集合的合法、合规性:成为搭档大会契合关心法度规则、行政规章、必须穿戴的、经常地化寄给报社和公司条例的想要。

  4、集合时期:

  (1)现场举行或染指会议集合时期2019年3月15日(星期五)午后14:00

  (2)互联网零碎开票时期:经过深圳保安的买卖所买卖零碎举行零碎开票的详细时期为2019年3月15日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳保安的买卖所互联网零碎开票零碎开票的详细时期为2019年3月14日15∶00至2019年3月15日15∶00学时的任性时期。

  5、激发方式:成为搭档大会是在现场开票的同时集合的。。成为搭档应选择现场开票、对陆海军官学校的学员的开票方式,倘若同一事物开票权有倒转开票,胜利是首次开票。。

  6、举行或染指会议的市场管理所占有率登记簿日期:2019年3月6日

  7、列席终点:

  (1)堕胎股权登记簿日2019年3月6日收盘时在柴纳结算深圳分行登记簿在册的公司每件东西权益股成为搭档(含由舆论决议权回复的优先股票成为搭档)均有权列席成为搭档大会,并以青红皂白需要代理人列席举行或染指会议并开票。,成为搭档代理人不得为公司成为搭档。。

  (二)公司教会中的任职者董事、教会中的任职者掌管、高级监督任职于

  (三)公司吸引住的证人大律师;

  (4)因中间定位法规该当列席成为搭档大会的及其他任职于。

  8、现场举行或染指会议圆图:上海沈阳用具使产生兴趣有限公司主厂房V1-02举行或染指会客室。地址:沈阳经济技术开门区开门路17 A。

  二、举行或染指会议看重

  1.看重《几乎为用桩支撑成为搭档正当理由的推荐信》

  2.看重《二○一九年度估计日常相干买卖推荐信》

  3.看重《几乎公司附属的分店与相干方付托研究与开门通敌的相干买卖推荐信》

  推荐信质地详见《柴纳保安的报》。、《保安的时报》、《上海保安的报》上登载的T公司八号届董事会另外的十五分类人事广告版组成的橄榄球队次举行或染指会议导致公报和公司同日透露的中间定位公报。前述的行动与买卖事项关心。,相干成为搭档沈阳用具(群)使产生兴趣有限公司须避开由舆论决议。

  三、提案编码

  ■

  四、举行或染指会议表达方式

  1、登记簿方式:

  (一)法定成为搭档由法定代理人或许高级监督任职于代表;。列席举行或染指会议的任职于,应持营业执照硬拷贝、个容貌份证、社团代表标签、社团成为搭档账目卡硬拷贝处理登记簿手续;付托代理人列席的,还需持社团保证付托书和列席容貌份证处理登记簿手续。

  (2)分类人事广告版成为搭档须持个容貌份证、保安的账目卡及持股用证书证明举行登记簿。

  (3)因故不克不及列席这次举行或染指会议的成为搭档,可保证付托代理人列席。

  (4)异地成为搭档可以文字或描写方式登记簿。

  2、登记簿时期:2019年3月7日至14日。

  3、登记簿圆图:沈阳经济技术开门区开门路17 A 董事会操作楼。

  4、举行或染指会议联系信息及及其他

  (1)公司地址:沈阳经济技术开门区开门路17 A

  (2)邮递区号:110142

  (3)给打电话:(024)25190865

  (4)描写:(024)25190877

  (5)节目主持人:林小林、石苗苗

  (六)染指人及其代理人该当自付住宿费;

  五、染指网上开票的成为搭档鉴定和开票次

  在成为搭档大会上,公司将为成为搭档抚养在线开票平台。,成为搭档可经过深圳保安的买卖所染指网上开票。详细议事程序见附件。。

  六、备查寄给报社

  T公司八号届董事会另外的十五分类人事广告版组成的橄榄球队次举行或染指会议导致。

  附件:染指网上开票的详细次、保证付托书

  沈阳用具使产生兴趣使产生兴趣有限董事会

  2月28日,19

  附件:

  染指网上开票的详细操作次

  一、零碎开票次

  1.权益股股成为搭档行为准则与开票缩写:开票行为准则:360410,开票缩写:申航开票。”

  2.由舆论决议视图或选出的抽签

  这项行动差错积聚开票。,由舆论决议视图,增加、反、弃权;

  3.成为搭档对总推荐信举行开票,被对待对除积聚VOTI超过的懂得及其他票据宣布相增加见。

  成为搭档对公司的普通性推荐信和次推荐信倒转由舆论决议时,以首次无效由舆论决议为基准。倘若成为搭档率先对独自的法案开票,再次对普通行动举行由舆论决议,以早已由舆论决议的子推荐信的由舆论决议视图为准。,及其他无由舆论决议权行动应以每件东西成为搭档的由舆论决议视图为因。;像,率先对普通行动举行由舆论决议,再次对该次行动举行由舆论决议,以大会的由舆论决议视图为准。。

  二、深圳保安的买卖所买卖零碎开票次

  1.开票时期:2019年3月15日9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.成为搭档可以登录保安的公司买卖客户端经过买卖零碎开票。

  三、深圳保安的网上开票零碎开票次

  1.互联网零碎开票零碎开端开票的时期为2019年3月14日午后3:00,堕胎时期为2019年3月15日午后3点。:00。

  2.成为搭档经过互联网零碎开票零碎举行零碎开票,需依照《深圳保安的买卖所投资额者零碎服现役的度数鉴定事情直系的(2016年4月惩戒)》的规则处理度数鉴定,走快深圳保安的买卖所数字证书或深圳保安的买卖所。假定的鉴定审核可以经过互联网零碎开票举行表达。。

  3.成为搭档因获取的服现役的密电码或数字证书可登录网址在规则时期内经过深圳证券交易所互联网零碎开票零碎举行开票。

  保证付托书

  兹付托      医生/未婚妻包销人分类人事广告版/本单位列席沈阳用具使产生兴趣使产生兴趣有限公司 2019 年第三次暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。

  付托人对这次成为搭档大会提案的由舆论决议视图:

  ■

  委 托 人 姓 名:客户度数证号码:

  客户成为搭档账目:持股提供数:

  付托人签名(盖印):

  承销人解释:受托容貌份证号码:

  承销人签名:

  倘若客户未能对Votin做出毫不含糊预示,据以为,承销人有权因本身的马上举行由舆论决议。。本保证付托书无效通过设定一时期期限来统治为自本保证付托书签名之日起至这次成为搭档大会完毕之日止。

  付托日期:    年   月   日

  保安的行为准则:000410保安的吹嘘过度:沈阳用具公报编号:2019-28

  沈阳用具使产生兴趣使产生兴趣有限公司

  2/1日相干买卖预测

  公司和懂得董事会会员誓言、精确、达到结尾的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或令人满意地缺漏。

  一、相干买卖基本使习惯于

  (1)相干买卖概略

  因2018年相干买卖的实践使习惯于,联手2019年度生产经纪设计,估计便宜货相干买卖的算术,500万8.6万元,向相干方使赞成引起、商品开始存在的相干买卖算术为33笔。,700万16万元。

  1.董事会看重使习惯于:八号届董事会另外的十五分类人事广告版组成的橄榄球队次举行或染指会议于杏月如月举行。,举行或染指会议看重并经过了公司几乎预感。

  2.避开由舆论决议的董事姓名:副监督者赵彪医生开票时、车新佳医生、孙纯君医生举行了避开。

  3.此项相干买卖尚须走快成为搭档大会核准,在成为搭档大会上,公司的相干成为搭档申艳。

  (二)估计相干买卖类别和算术

  单位:万元  

  ■

  注:头年产生额为初步加起来资料,详细说起,以审计年度公报透露的datum的复数为准。。

  (三)上年纪度相干买卖的实践使习惯于。

  ■

  注:2018年实践datum的复数为初步加起来,详细说起,以审计年度公报透露的datum的复数为准。。

  二、相干人引见与相干

  (1)相干方基本使习惯于及相干相干

  ■

  (二)相干方次要财务datum的复数

  单位:万元  

  ■

  注:前述的datum的复数为表示保留或保存时用2018年9月30日几乎不审计datum的复数,沈阳用具华屹工业界用桩支撑群使产生兴趣有限公司为2018年新设证明正确有理,暂无近期datum的复数。

  (三)赴约能耐辨析

  前述的相干方经纪明暗良好,具有赴约能耐。

  三、相干买卖次要质地

  (一)相干换得使习惯于

  因公司战术开展必要,公司分店优配备等设计向沈机灵能换得数控零碎,估计每年的买卖额为30,440万元;公司分店优配备等设计向沈机香港附属的分店换得出口效能一部分,估计每年的买卖算术为5,496万元;公司分店优尼斯设计向盈和投资额附属的公司换得引起及效能一部分等,估计每年的买卖算术为6,350万元;公司分店银丰浇铸等设计向华屹公司附属的分店回收破烂、便宜货砂箱,估计每年的买卖算术为6,680万元。公司各分店向金鼎资产公司换得基点等,估计年度买卖算术为1,300万元。公司分店优配备设计向研究院换得零碎,估计每年的买卖算术为1,120万元;公司附属的各分分店设计与昆明用具、沈阳用具群附属的各分分店换得引起、零一部分等及其他买卖,估计年度买卖额区分为2,000万元、200万元。

  (二)相干使赞成使习惯于引见

  为拓宽公司使赞成壕沟,变坚挺公司引起市场管理所占有率,公司附属的钣焊、电装、浇铸等交往公司设计向华屹公司附属的分店使赞成用具一部分,估计每年的买卖额为24,197万元;公司附属的分分店设计向昆明用具、盈和投资额、沈机香港、金鼎资产使赞成引起及用具配件,估计每年的买卖额区分为1,692万元、3,076万元、1,330万元、2,280万元。公司附属的各分分店设计向沈阳用具群附属的各分分店使赞成用具配件、抚养服现役的等,估计年度买卖额为1,050万元。

  (三)相干买卖固定价钱策略及因

  公司与前述的相干方所关涉的买卖价钱均对照物市场管理所类似物买卖的价钱举行固定价钱,相干成为搭档不因其位置而走快无须的极限。,不存在伤害非相干成为搭档创极限的状态。,相干方买卖对非相干方使产生兴趣是正中目的的。。

  (四)相干买卖在议定书中拟定签名使习惯于

  公司将因生产经纪的实践费必要,与类似相干人使相等协商后即时签名详细和约。

  四、相干买卖终点和对股票上市的公司的碰撞

  i5智能用具推向市场管理所以后,市场管理所对i5智能用具的认可度逐步助长,因市场管理所不得不,公司向相干方换得i5零碎,此项买卖脱下公司扩展市场管理所使赞成份,脱下助长公司的技术实际强度及加商标于碰撞力。公司向及其他各相干方换得小片零一部分,可以安抚公司生产经纪必要,牧草公司次要换得链子的不乱。

  公司向各相干公司使赞成成套计算机及用具配件,它有助于拓宽公司的使赞成壕沟,有助于举起公司引起的市场管理所份。

  前述的相干买卖不能胜任的对公司的财务明暗、经纪效果的不顺碰撞,不伤害小半成为搭档的创极限。公平买卖量,对股票上市的公司的孤独性不注意碰撞,不能胜任的开始存在公司对相干方的求助于。

  五、孤独董事视图

  因事情开展使习惯于,公司预测了中间定位的买卖,这些相干买卖是公司日常经纪所责任的。,契合中间定位法度法规及中间定位分得的财产的规则,买卖价钱次要由市场管理所价钱决议。,同时,思索中间定位事情、市场管理所的特征,依照正中目的的教义,买卖固定价钱成立公平,不存在伤害股票上市的公司和投资额者创极限的使习惯于。。

  六、备查寄给报社

  1.董事会导致;

  2.孤独董事视图。

  沈阳用具使产生兴趣使产生兴趣有限董事会

  2月28日,19

  保安的行为准则:000410保安的吹嘘过度:沈阳用具公报编号:2019-29

  沈阳用具使产生兴趣使产生兴趣有限公司相干买卖公报人

  公司和董事会会员誓言、精确、达到结尾的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或令人满意地缺漏。

  一、相干买卖基本使习惯于

  安抚客户的赋予个性不得不,因为i5根底软件把持的用户化敷用赚得,必要致力于汽车、铣床I5智能用具举措次及核心逻辑把持,限度局限并作曲类似的用户化敷用次。公司附属的分店沈阳优尼斯智能配备使产生兴趣有限公司(以下简化“优配备”)与沈阳用具(群)设计研究院使产生兴趣有限公司(以下简化“设计研究院”)明智地使用通敌意向,付托设计软件开门研究院,经初步协商和约算术估计约为3,000万元。

  1.董事会看重使习惯于:八号届董事会另外的十五分类人事广告版组成的橄榄球队次举行或染指会议于杏月如月举行。,举行或染指会议看重并经过了公司《几乎公司附属的分店与相干方付托研究与开门通敌的相干买卖推荐信》。

  2.避开由舆论决议的董事姓名:副监督者赵彪医生开票时、车新佳医生、孙纯君医生举行了避开。

  3.此项相干买卖必要经成为搭档大会看重,相干买卖不形状令人满意地资产重组。。在成为搭档大会上,公司的相干成为搭档申艳。

  二、相干人引见与相干

  进取心解释:沈阳用具(群)设计研究院使产生兴趣有限公司

  商业性质:及其他有限倾向公司

  表达地:沈阳经济技术开门区开门路17 A

  次要操作圆图:沈阳经济技术开门区开门路17 A

  法定代理人:孙纯君

  表达资本:142,200万元人民币

  一致社会信誉行为准则:912101066625052865

  经纪见识:用具、用具附件、机电装置设计、开门、创造、使赞成,入场权事情(国家的取缔或限度局限的除外),进取心自有引起的技术转移、技术顾问任务。因LA必要核准的定约雇用,经中间定位机关核准后,可举行C类事情运用。。)

  次要财务datum的复数

  单位:万元

  ■

  2.与股票上市的公司的相干相干:孙纯君医生为我公司董事,同时为设计研究院公司社团代表,去,这种相干就开始存在了。

  3.赴约能耐辨析:公司使循环经常地,信誉明暗甚至更好。,公司以为公司有能耐。

  三、买卖目的引见

  此事务的次要目的是敷用次软件开门。定约雇用效能的次要无所作为的生活见识:经过用户化的敷用次与CNC举行受雇杀人的枪手相互的;用具输入输出受雇杀人的枪手把持;中间定位逻辑效能的赚得。用户化的敷用逻辑必要安抚杂多的效能C的把持不得不,经过与CNC受雇杀人的枪手相互的,赚得用具制作审核中各举措的圆满参与。

  四、相干买卖固定价钱策略及因

  最优装置设计院判断买卖价钱R,次要以研究与开门审核中产生的本钱为根底。相干成为搭档不因其位置而走快无须的极限。,不存在伤害非相干成为搭档创极限的状态。,相干方买卖对非相干方使产生兴趣是正中目的的。。

  五、相干买卖在议定书中拟定的次要质地

  该定约雇用投产年纪。,反省抛光后,敷用软件将用于,和约算术按前进速度分三期支付的。。

  六、相干买卖终点及对股票上市的公司的碰撞

  i5数控零碎是沈阳用具开门的智能把持零碎。,设计院是i5数控零碎的研究与开门机构,去,我公司付托设计院举行列举如下任务:,针对经过对i5根底零碎软件及五金器具的吃水用户化赚得客户不得不的特别效能及高端的把持技术,赚得呼喊溃。

  前述的相干买卖不能胜任的对公司的财务明暗、经纪效果的不顺碰撞,不伤害小半成为搭档的创极限。公平买卖量,对股票上市的公司的孤独性不注意碰撞,不能胜任的开始存在公司对相干方的求助于。

  七、与该相干人累计已产生的各类相干买卖使习惯于

  表示保留或保存时用2018岁末,公司已与设计研究院产生相干换得算术约为1,452万元,中间定位使赞成额约为11万元。。

  八、孤独董事视图

  相干买卖通常由公司付托研究与开门COO举行。,买卖价钱计算有理,不能胜任的伤害股票上市的公司和成为搭档的创极限,主要地小半成为搭档的创极限,会晤证监会、深圳保安的买卖所的关心规则和。咱们增加本公司的分店举行相干买卖。。

  九、备查寄给报社

  1.公司八号届董事会二十五分类人事广告版组成的橄榄球队次举行或染指会议导致;

  2.孤独董事视图。

  沈阳用具使产生兴趣使产生兴趣有限董事会

  2月28日,19

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